JG : Nhận biết "dịch vụ Ủy thác lừa đảo"

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Nhận biết "dịch vụ Ủy thác lừa đảo"

Một trong những chiêu trò để giựt tài khoản của Nhà đầu tư đó là trade thuê - trade ủy thác - ủy thác đảm bảo.

Chiêu lừa này như sau:

Trader sẽ nhận tài khoản của Nhà đầu tư, trong đó trader hùn vốn chung với Nhà đầu tư theo mức 10-30% tài khoản. Sau đó trade lỗ, cháy tài khoản. Vì là cùng bỏ tiền nên lời cùng ăn và lỗ cùng chịu.

Nhưng thực tế thì tài khoản được mở ở sàn do Trader làm chủ sàn, cho nên 10-30% số tiền mà trader hùn vốn là tiền ảo còn tiền của Nhà đầu tư là tiền thật. Và nhà đầu tư bị mất tiền thật trong khi đó Trader được tiền mà Nhà đầu tư mất.

Vì sao Nhà đầu tư lại dính chiêu lừa này?

Vì Trader là người có tiền tương đương với Nhà đầu tư, nghĩa là họ cũng là Nhà đầu tư.

Để chứng mình khả năng kiếm tiền lời thì họ sẽ gửi cho mọi người lịch sử giao dịch do họ tự tạo.

Nếu không phải là Trader chân chính thì sẽ không phát hiện ra những sơ hở trong lịch sử giao dịch được share nhằm lừa đảo Nhà đầu tư thiếu kiến thức.

Muốn biết rõ Trader có trade thật hay không phải sử dụng Investor để theo dõi tài khoản kết hợp với sự hiểu biết về trade robot !!!

Ví dụ 1 về history tự tạo

Deposit/Withdrawal: 90 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 20 880.00 Floating P/L: -1 705.60 Margin: 100.00
Balance: 2 093.00 Equity: 387.40 Free Margin: 287.40

Trong history này không thấy lệnh rút tiền bao gồm 90k vốn và 20k tiền lời, trong khi số tiền còn lại (Equity) chỉ còn 387$. Nghĩa là trong quá trình tạo lịch sử giao dịch, người tạo đã quên tạo 1 lệnh rút tiền để khớp với số tiền hiện tại trong tài khoản.

Ví dụ 2 về history tự tạo

Account: 11000028 Name: BBSV1020 HTG2 Currency: USD Leverage: 1:100 2013 November 18, 12:54

Tài khoản này do 1 trader cung cấp và cho biết rằng chính trader này đã giao dịch tài khoản này và đã tất toán xong. Trader - Đỗ Đức Thiết, thường trú tại phường 09 quận Tân Bình Tp Hồ Chí Minh. Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc là Trader cho công ty BBG tại Đà Nẵng. Mobile: 01233276736 Email: do_duc_thiet@yahoo.com.vn.

Với 1 số tiền ký quỹ 25 ngàn usd tương đương với 500 triệu đồng để nhận một tài khoản có cái Name: BBSV1020 HTG2 thì không có một Nhà đầu tư nào dám bỏ ra số tiền như vậy và cũng không có một đơn vị Uy tín nào lại cấp cho Nhà đầu tư 1 cái tên tài khoản kỳ cục như vậy ? Và đây chính là một tài khoản tự tạo của đơn vị chủ sàn.

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng trực tuyến => mo -tai-khoan-kinh-doanh-vang-truc-tuyen

Tham khảo thêm